수사국(FinCEN)은 2021년 이후 북한 사이버범죄자들이 훔친 최소 3700만 달러 상당의 암호화폐를 포함, 40억 달러 상당의 불법자금을세탁한 혐의로 캄보디아 후이원(Huione) 그룹을 ‘주요자금세탁우려 금융기관’으로 지정했다고 발표했다.

미묘한 갑을관계에 따라 이러한 체계가 제대로 작동하지 않을 수 있단 우려가 커진다.

시중은행 고위 관계자는 28일 “가상자산 시장과 관련해 은행과 거래소의 가장 큰 관심사는 단연자금세탁방지다.

실명계좌 제휴를 할 때 당국도, 제휴 대상끼리도자금세탁방지.

올해만 벌써 총 500억 원에 육박하는 금융사고가 집계됐을 정도로 내부통제는 뜨거운 감자이자 숙제입니다.

은행들이 10년 묵은자금세탁방지시스템 개편에 나섰습니다.

다음 달 금융위 업무규정 개정안 시행을 앞두고 은행권이 대비하는 모습이기도 한데요.

자금세탁방지 업무규정'을 전후해자금세탁방지 솔루션 고도화에 나서고 있다.

27일 은행권에 따르면 KB국민은행은 이달 준법·자금세탁방지시스템 재구축에 돌입했다.

노후화 한 준법지원시스템 UI(User Interface)를 바꿔 점검업무 수행 효율성을 높이고 대·내외.

신한은행은 이날 중구 본점에서 이사회를 열고자금세탁방지에 대한 독립성과 업무 전문성을 강화하고 역할과 책임을 명확히.

신한은행이 기존자금세탁방지부를 본부로 격상하고 경영진을 신규 선임했다고 오늘(24일) 밝혔습니다.

신한은행은 오늘 서울시 중구에 있는 본점에서 이사회를 개최하고, 정해영 부장을 상무로 신규 선임했습니다.

자금세탁방지에 대한 독립성과 업무 전문성을.

<챗GPT> 금융당국이 대포통장과 가상자산 등을 이용한자금세탁에 대응하기 위해 협력체계를 구축했다.

금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 21일 서울정부청사에서 16개 업권 단체와 ‘자금세탁방지 유관기관 협의회’를 개최해 최신 의심.

공모한 뒤, 환전 요청을 받으면 피해금을 가상자산으로 환전해 해외 조직원이 지시한 코인 지갑 주소로 송금하는 방식으로자금을세탁하고 3%를 수수료를 받아 챙긴 것으로 드러났습니다.

보이스피싱 조직은 피해자들에게 허위의 '카드 개설' 문자를 보내거나 전화.

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KODA는 특정금융정보법(특금법)에 따라.